迈信林(688685)：江苏迈信林航空科技股份无限公司

　　截至本通知布告披露日，沈洁密斯未间接持有公司股份，通过航迈投资间接持有公司股份。沈洁密斯取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公翁长青先生：1976年11月出生，中国国籍，无境外永世，研究生学历，注册会计师，税务师，资产评估师。2000年8月至2004年10月，担任中海集团物流无限公司子公司财政司理；2004年11月至2008年9月，担任天衡会计师事务所（特殊通俗合股）审计项目司理；2008年10月至2016年8月，担任姑苏锦富手艺股份无限公司财政总监；2016年8月至2017年10月，担任江苏江南生态碳科技（集团）股份无限公司财政总监；2017年10月至2024年3月，担任龙腾照明集团股份无限公司董事、副总司理、财政总监；2024年6月插手江苏迈信林航空科技股份无限公司，现任公司财政总监。

　　王成标先生：1981年3月出生，中国国籍，无境外永世，硕士学历，金融工程专业，中级经济师。自2003年7月至2017年10月，历任东莞新科磁电厂、吴中经济手艺开辟区招商局、吴中经济手艺开辟区经发局；2017年10月至2024年12月，担任姑苏吴中融玥投资办理无限公司董事长；2024年12月至2025年9月担任姑苏吴中经建国有本钱投资控股集团无限公司副总司理；2025年10月插手迈信林，目前担任公司副总裁、董事会秘书。

　　周余俊先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，注册会计师。自1993年9月至2002年9月，历任江苏海星电机集团无限公司、协和石油化工集团无限公司等；2002年10月至2004年12月，担任姑苏立信会计师事务所无限公司高级审计员；2005年1月至2005年12月，担任姑苏金鼎会计师事务所无限公司项目司理；2006年1月至2010年9月，担任姑苏万隆永鼎会计师事务所无限公司部分司理；2010年10月至2014年5月，担任姑苏俊成会计师事务所无限公司从任会计师；2014年8月至2019年4月，历任利安达会计师事务所（特殊通俗合股）合股人、分所担任人；2019年7月至2024年9月，担任大信会计师事务所（特殊通俗合股）分所部分司理；2011年3月至今担任姑苏硅创微电子无限公司监事；2021年12月至今，担任姑苏正信新能企业会计师事务所无限公司从任会计师；2022年7月至今，担任中裕软管科技股份无限公司董事；2023年5月至今，担任无锡鼎邦换热设备股份无限公司董事；2025年11月，担任公司董事。

　　截至本通知布告披露日，王成标先生未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百七十八条的景象；比来三十六个月未被中国证监会行政惩罚或者采纳三次以上行政监视办理办法；比来三十六个月未被证券买卖所公开或者三次以上传递；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　查富生先生：1974年9月出生，中国国籍，无境外永世，工业大学机械电子工程专业博士研究生学历。1997年7月至2002年9月就职于青岛啤酒（芜湖）无限公司，担任手艺员；2009年1月于工业大学留校任教，自2024年起任工业大学传授；目前兼任江苏省具身智能机械人沉点尝试室副从任、江苏省智能机械人立异核心副从任。

　　2003年3月至2005年3月，担任多富电子（昆山）无限公司出产从管；2005年4月至2005年9月，担任昆山祥德细密电子无限公司出产从管；2005年9月至2010年2月，担任常州市康迪信电子无限公司副总司理；2010年3月，创立姑苏迈信林细密电子无限公司，并担任施行董事兼总司理；2012年2月至2017年2月，担任姑苏美兰特进出口无限公司监事；2014年11月至2023年1月，担任姑苏飞航防务配备无限公司施行董事；2017年10月至2022年12月，担任姑苏佰富琪智能制制无限公司施行董事兼总司理；2016年4月至今，担任姑苏航迈创业投资合股企业（无限合股）施行事务合股人；2022年8月至今，担任郑州瑞飞航空配备无限公司董事长；2024年7月至今，担任姑苏瑞盈智算科技无限公司董事长（2024年7月至2025年8月兼任总司理）；2017年6月至今，担任本公司董事长、党委（2017年6月至2025年7月兼任总司理）。

　　上述董事候选人中，周余俊已取得董事资历证书，尹琳、查富生已完成上海证券买卖所董事履职进修平台的培训进修并取得证券买卖所承认的相关培训证明材料。按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交股东会审议。截至本通知布告披露日，三位董事候选人均已获得上海证券买卖所无审核通过。

　　上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《公司法》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象，未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，亦不是失信被施行人。此外，董事候选人的教育布景、工做履历均可以或许胜任董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管第 1号——规范运做》等相关董事任职资历及性的要求。

　　2008年3月至2012年11月，担任姑苏航天紧固件无限公司工艺科科长；2012年11月至2017年6月，担任姑苏迈信林细密电子无限公司市场总监；2017年6月至2023年10月，担任公司市场总监；2017年12月至今，担任本公司副总裁、董事；2022年8月至今，担任瑞飞航空董事。

　　截至本通知布告披露日，尹琳密斯未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》的不得担任上市公司董事的景象；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人；合适中国证监会《上市公司董事办理法子》及公司《董事工做轨制》等法令律例对于上市公司董事的任职资历取性要求。

　　2013年12月至2014年2月，担任江苏银行无锡分行分析柜员；2014年3月至2019年7月，担任江苏申越律师事务所律师；2019年8月至今，担任江苏法略律师事务所权益合股人律师；2023年6月至今，担任公司董事。

　　本次换届选举的非董事、董事均采纳累积投票制选举发生，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　截至本通知布告披露日，查富生先生未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》的不得担任上市公司董事的景象；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人；合适中国证监会《上市公司董事办理法子》及公司《董事工做轨制》等法令律例对于上市公司董事的任职资历取性要求。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性依法承担法令义务。江苏迈信林航空科技股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2026年6月14日届满，公司于2026年6月11日正在上海证券买卖所网坐（）披露《江苏迈信林航空科技股份无限公司关于董事会延期换届的提醒性通知布告》（通知布告编号：2026-023）。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券买卖所科创板股票上市法则》等法令、律例以及《公司章程》等相关，公司开展董事会换届选举工做，现将本次董事会换届选举环境通知布告如下。

　　经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资历审查，公司于2026年8月6日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，同意提名张友志先生、王启先生、王成标先生、巨浩先生、沈洁密斯、翁长青先生为公司第四届董事会非董事候选人，周余俊先生、尹琳密斯、查富生先生为公司第四届董事会董事候选人，此中周余俊先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

　　公司第四届董事会将自 2026年第二次姑且股东会审议通过之日起成立，任期三年。为公司董事会的一般运做，正在 2026年第二次姑且股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关履行职责。

　　2003年至2010年，历任上海鼎泰丰餐饮办理无限公司、常州康迪信细密电子无限公司；2010年3月插手迈信林，历任公司出产部部长、采购部部长、总裁帮理；2022年5月，担任吴中区科学手艺协会委员；2025年8月，担任姑苏市科协青年工做委员会委员；目前担任公司总司理、党委副、董事及市场总监。

　　公司第三届董事会正在任职期间勤奋尽责，公司对列位董事正在任职期间为公司成长做出的贡献暗示衷心感激！

　　截至本通知布告披露日，张友志先生间接持有公司股份47，857，334股，占公司总股本的32。59%，为公司控股股东、现实节制人。姑苏航迈创业投资合股企业（无限合股）（以下简称“航迈投资”）为张友志先生的分歧步履人，张友志先生通过航飞投资、航迈投资间接持有公司股份。张友志先生系总司理王启先生的姐夫，除此以外，张友志先生取其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　截至本通知布告披露日，王启先生未间接持有公司股份，通过航迈投资间接持有公司股份。王启先生系张友志先生配头的弟弟，除此以外，王启先生取其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》的不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　截至本通知布告披露日，翁长青先生未间接或间接持有公司股份，取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　截至本通知布告披露日，巨浩先生未间接持有公司股份，通过航迈投资间接持有公司股份。巨浩先生取公司控股股东、现实节制人、其他持股5%以上股份的股东、其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》的不得担任公司董事的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于最高发布的失信被施行人，合适《公司法》等相关法令、律例和要求的任职前提。

　　2003年9月至2007年10月，担任中国挪动江苏公司南京分公司高级行业客户司理；2007年11月至2009年12月，担任中国挪动江苏公司高级行业客户从管；2010年1月至2015年6月，担任南京创博电子无限公司副总司理；2016年1月至2017年6月，担任姑苏迈信林细密电子无限公司市场部副总司理；2017年6月至2023年6月，担任本公司监事会；2019年9月至今，担任南京四时艳阳文化传媒无限公司监事；2024年1月至今，担任姑苏瑞盈智算科技无限公司董事；2025年8月至今，担任姑苏瑞盈智算科技无限公司总司理；2023年6月至今，担任公司董事。