和泰机电(001225)：董事会换届选举

　　按照《公司章程》，公司董事会由7名董事构成，此中非董事4名（含1名职工代表董事），董事3名。

　　1、刘雪峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历，高级经济师。曾任浙江嘉利特实业股份无限公司发卖员。2000年5月至今正在本公司任职，历任发卖员、发卖总监、董事兼总司理；2020年12月至今，任本公司副董事长兼总司理。

　　2、童建恩先生，1966年出生，中国国籍，无境外永世，大专学历，高级经济师。曾任萧山区义蓬镇蜜蜂村总会计、副。2004年6月至今正在本公司任职，历任财政担任人、董事、董事长、副总司理；2023年10月至今，任本公司董事长。

　　1、上述董事候选人任职资历及人数合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等，此中拟任董事候选人占董事会比例未低于三分之一，拟兼任高级办理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未跨越公司董事总数的二分之一。

　　方青密斯取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。方青密斯持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励性股票112，000股，占公司总股本的0。1220%。其未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；亦未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任上市公司董事的景象，任职资历合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等。

　　公司第二届董事会全体董事正在任职期间恪尽职守、勤奋尽责，为推进公司规范运做和可持续成长阐扬了积极感化？。

　　武建伟先生取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。武建伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；亦未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》的不得被提名担任上市公司董事、董事的景象，任职资历合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等。

　　虞群娥密斯因被认定为深圳斑斓生态股份无限公司消息披露违法行为的其他间接义务人员，于2019年7月被中国证监会赐与并罚款5万元的行政惩罚；因对上述公司消息披露违规行为负有义务，于2020年8月遭到深圳证券买卖所传递的规律处分。

　　公司于2026年9月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查并征得各候选人同意，董事会同意提名刘雪峰先生、童建恩先生、方青密斯为第三届董事会非董事候选人（简历请详见附件1）；同意提名邵毅平密斯、虞群娥密斯、武建伟先生为第三届董事会董事候选人（简历请详见附件2）。

　　刘雪峰先生取公司控股股东及现实节制人、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。刘雪峰先生间接持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励性股票268，800股，占公司总股本的0。2928%；持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精髓自有资金投资合股企业（无限合股）15。6758%合股份额。其未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；亦未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任上市公司董事的景象，任职资历合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等。

　　1、邵毅平密斯，1963年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历，会计学传授，硕士研究生导师。曾任浙江财院会计学院党总支兼副院长，浙江财经大学人事处长、党委委员、东方学院党委、工会等职。现任荣盛石化股份无限公司董事、永艺家具股份无限公司董事；同时担任中天办事股份无限公司董事，并将于2026年10月9日届满离任。持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。邵毅平密斯未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；亦未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》的不得被提名担任上市公司董事、董事的景象，任职资历合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等。

　　曾任浙江大学台州研究院院长、浙江大学台州研究院细密制制核心从任，兼任台州市科技成长股份无限公司董事兼司理、台州市联方从动化设备无限公司施行董事、台州海辰科技无限公司施行董事兼司理。现任浙江大学机械工程学院教师、浙江省高档数控机床手艺立异核心副从任，兼任浙江先端数控机床手艺立异核心无限公司副总司理、台州开物智能制制手艺合股企业（无限合股）施行事务合股人、台州海辰科技无限公司财政担任人，以及恒勃控股股份无限公司董事。

　　上述董事候选人尚需提交公司2026年第二次姑且股东会审议，并将采纳累积投票制表决，此中非董事取董事分隔选举。上述董事候选人经股东会选举通事后，将取公司职工代表大会选举发生的1名职工代表董事配合构成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

　　童建恩先生取公司现实节制人XUQING（徐青）先生系表亲关系，除此之外取公司控股股东、其他董事、高级办理人员不存正在亲属关系或联系关系关系。童建恩先生间接持有公司已授予但尚未解除限售的股权激励性股票235，200股，占公司总股本的0。2562%；持有公司5%以上股份的股东杭州海泰精髓自有资金投资合股企业（无限合股）23。2234%合股份额。其未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；亦未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《从板上市公司规范运做》第3。2。2条的不得被提名担任上市公司董事的景象，任职资历合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、 性陈述或严沉脱漏。鉴于杭州和泰机电股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期即将届满，为公司董事会的一般运做，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》（以下简称“《从板上市公司规范运做》”）等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关，公司拟进行董事会换届选举。现将具体环境通知布告如下。

　　2、虞群娥密斯，1963年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，经济学传授。曾任浙江财院金融学院副院长、党总支、院长，浙江财经大学金融学院传授。现任杭州市金融人才协会副会长兼秘书长、杭州市金融投资集团无限公司外部董事、杭州顺网科技股份无限公司非董事。

　　3、为确保董事会的一般运做，正在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会将依关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的继续履行权利和职责。

　　董事会提名虞群娥密斯为公司第三届董事会董事候选人，系基于其具有丰硕的办理经验和较为凸起的小我专业能力，其受行政惩罚和规律处分的环境并非客不雅居心。

　　2、上述董事候选人中邵毅平密斯为会计专业人士。上述董事候选人均已取得深圳证券买卖所颁布的相关培训证明，其任职资历和性尚需提请深圳证券买卖所存案审核无后，方可提交股东会审议。

　　虞群娥密斯取公司控股股东及现实节制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。虞群娥密斯未持有公司股份，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；不存正在《从板上市公司规范运做》《上市公司董事办理法子》的不得被提名担任上市公司董事、董事的景象，任职资历合适相关法令、律例、规范性文件以及《公司章程》等。