上海汽车空调配件股份无限公司

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。2、本公司董事会及董事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。按照公司第三届董事会第二十一次会议，公司拟以股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记正在册的全体股东每10股派发觉金盈利3元（含税），估计分派现金盈利10，120。05万元（含税）。本次利润分派不进行本钱公积金转增股本，不送红股。该事项尚需报请股东会核准。按照中国汽车工业协会发布的内容及数据，“十四五”期间，正在、国务院带领下，正在各级从管部分指点下，正在全行业企业配合勤奋下，汽车行业取得多方面冲破，产销规模跃升3，000万辆，停业收入冲破10万亿，出口跻出身界第一，电动化取智能化、网联化加快融合，构成财产领先劣势。方才过去的2025年，是“十四五”规划收官之年，汽车行业继续展示出强大的成长韧性和活力，多项目标再立异高，实现“十四五”收官。2025年，汽车产销累计完成3，453。1万辆和3，440万辆，同比别离增加10。4%和9。4%。产销量再创汗青新高。2025年，我国乘用车产销冲破3，000万辆，全体稳健增加。全年乘用车产销量别离完成3，027万辆和3，010。3万辆，同比别离增加10。2%和9。2%。乘用车国内销量2，406。5万辆，同比增加6。4%。乘用车出口603。8万辆，同比增加21。9%。2025年，新能源汽车产销别离完成1，662。6万辆和1，649万辆，同比别离增加29%和28。2%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的47。9%，较客岁同期提高7个百分点。我国新能源汽车持续11年位居全球第一。2025年，企业愈加注沉海外市场开辟，中国品牌国际合作力持续提拔，合伙企业出口也有优良表示，新能源汽车出口快速增加，带动我国汽车出口再上新台阶。全年汽车出口超700万辆，达到709。8万辆，同比增加21。1%。2025年，新能源汽车出口261。5万辆，同比增加1倍。（数据来历：中汽协会数据《2025年12月汽车工业产销环境》）从大标的目的上看，我国正在新能源汽车范畴具有先发劣势，出现出了一批界上具有很高影响力的汽车从机厂和零部件供应商，中国汽车出口连结持续增加，表示出了较强的国际合作力。从政策导历来看，2025年1月，商务部等8部分办公厅结合印发《关于做好2025年汽车以旧换新工做的通知》，进一步明白了2025年汽车以旧换新补助政策。3月，地方办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项步履方案》，方案指出加大消费品以旧换新支撑力度。用好超持久出格国债资金，支撑处所加力扩围实施消费品以旧换新，鞭策汽车、家电、家拆等大耐用消费品绿色化、智能化升级。5月，中国汽车工业协会发布了《关于公允合作次序 推进行业健康成长的》，全行业配合公允合作次序，推进行业健康、可持续成长。9月，工信部等8部分发布《汽车行业稳增加工做方案(2025-2026年)》的通知，包罗扩大汽车办事消费等系列办法的落地落实，将有帮于行业平稳运转。这些政策对汽车财产链是严沉利好，无望使国内市场需求进一步放量，防止恶意合作无望使汽车财产链回归合理的利润空间。虽然我们对汽车财产链的成长充满决心，可是我们也认识到，短期内激烈的行业合作、国际商业的不确定性等要素对汽车财产链企业提出了较大的挑和。将来，公司将积极面临行业合作，一方面，持续提拔公司原有产物的合作力，以更优良的产物、更合理的价钱、更快的反映速度为客户供给更优良的办事。同时，公司持续关心行业成长动态，积极结构行业将来可能变化，做好前沿性的手艺储蓄。另一方面，开辟其他相关产物，进一步丰硕公司的产物布局和营业增加点。正在集成模块范畴，公司将持续加强开辟和市场开辟，争取新的冲破。2025年，公司设立了控股子公司开展车载冰箱营业，做为公司将来营业新的增加点。公司从停业务为汽车热办理系统零部件及策动机系统零部件产物的研发、出产取发卖，演讲期内公司从停业务未发生变动。演讲期内公司实现停业收入22。40亿元，同比上升4。16%，此中从停业务收入21。88亿元，同比上升4。12%。公司产物的次要原材料是铝成品、胶管、传感器等电子元器件、不锈钢成品等。目前公司次要原材料的供应充脚，能够满脚公司出产和进一步扩产的需要。公司次要供应商包罗江苏亚太轻合金科技股份无限公司、森萨塔科技（常州）无限公司、姑苏日轮等。按照本公司的出产运营特点，公司次要采用行业内遍及采用的“订单式出产”模式，即正在通过客户认证的前提下，由公司营销人员获取客户的需求消息，并组织手艺部、财政部等部分配合协做完成报价，正在产物成功定点后按订单进行批量采购、出产、供货。公司的发卖模式以曲销为从，演讲期内曲销收入占从停业务收入跨越90%。4。1演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。演讲期内，公司的运营模式，次要原材料的采购模式，次要产物的出产、发卖规模，次要客户、供应商的形成以及其他可能影响投资者判断的严沉事项，均未发生严沉变化。2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海汽车空调配件股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日上午正在公司三楼会议室以现场连系通信表决体例召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2026年4月9日以专人送达或电子邮件体例发出。本次会议由董事长张朝晖掌管，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。本次董事会的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》和《上海汽车空调配件股份无限公司章程》的相关，会议无效。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司2025年度董事会工做演讲》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司董事会审计委员会2025年度履职演讲》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于2025年年度利润分派方案的通知布告》。保荐机构同意本领项，并出具了核查看法。审计机构天健会计师事务所（特殊通俗合股）就该事项出具了鉴证演讲。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于募集资金年度存放、办理取现实利用环境的专项演讲》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司2025年年度演讲》《上海汽车空调配件股份无限公司2025年年度演讲摘要》。薪酬取查核委员会就该事项提出了，认为公司2026年董事薪酬及津贴方案合适相关政策、法令律例和《公司章程》的，公司订定的上述方案充实考虑了公司的运营规模等现实环境、公司所处行业和地域的薪酬程度以及董事的职责，合适公司现实环境，不存正在损害公司及全体股东的好处的景象。联系关系董事王逛沼、董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以4票回避，5票同意，0票否决，0票弃权的表决成果通过。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于公司董事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》薪酬取查核委员会就该事项提出了，认为公司2026年高级办理人员薪酬方案合适相关政策、法令律例和《公司章程》的，公司订定的上述方案充实考虑了公司的运营规模等现实环境、公司所处行业和地域的薪酬程度以及高级办理人员的职责，有益于调动高级办理人员的积极性，推进高级办理人员勤奋尽责，推进公司提拔工做效率和运营效益，合适公司现实环境及久远好处，不存正在损害公司及全体股东的好处的景象。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于公司董事、高级办理人员薪酬方案的通知布告》联系关系董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避表决。本议案以3票回避，6票同意，0票否决，0票弃权的表决成果通过。本议案曾经董事特地会议审议通过。保荐机构同意本领项，并出具了核查看法。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于估计公司2026年日常联系关系买卖的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于2026年度向银行等金融机构申请分析授信额度的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于估计公司及子公司2026年度互相供给额度的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于利用闲置自有资金进行现金办理的通知布告》。董事董国平、王永、韩宏稳回避表决。本议案以3票回避，6票同意，0票否决，0票弃权的表决成果通过。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司董事会关于董事性自查环境的专项演讲》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于会计师事务所履职环境评估演讲》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监视职责环境的演讲》。薪酬取查核委员会就该事项提出了，认为公司2025年度高级办理人员绩效查核合适相关政策、法令律例和《公司章程》的，有益于调动高级办理人员的积极性，推进高级办理人员勤奋尽责，推进公司提拔工做效率和运营效益，合适公司现实环境及久远好处，不存正在损害公司及全体股东的好处的景象。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司2025年度内部节制评价演讲》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于利用部门闲置募集资金姑且弥补流动资金的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于变动部门募投项目实施内容及募投项目延期的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于利用募集资金向子公司供给告贷实施募投项目免收利钱的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于2025年年度“提质增效沉报答”步履方案的进展通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司董事、高级办理人员薪酬办理法子》。公司第三届董事会任期即将届满，按照相关法令律例和《公司章程》的相关，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事构成，此中非董事6名，任期三年，自股东会审议通过之日起计较。具体如下：提名委员会就提名公司第四届董事会非董事候选人事项颁发了同意看法，认为本次提名公司第四届董事会非董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》。公司第三届董事会任期即将届满，按照相关法令律例和《公司章程》的相关，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事构成，此中董事3名，任期三年，自股东会审议通过之日起计较。提名委员会就提名公司第四届董事会董事候选人事项颁发了同意看法，认为本次提名公司第四届董事会董事候选人事项合理，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交股东会审议。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于董事会换届选举的通知布告》。具体内容详见公司于上海证券买卖所网坐（）披露的《上海汽车空调配件股份无限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的看法》相关要求，积极响应上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，上海汽车空调配件股份无限公司（以下简称“公司”）连系本身成长计谋和现实运营情况，制定了“提质增效沉报答”步履方案，自步履方案披露以来，公司积极鞭策落实相关工做，现将进展环境通知布告如下：2025年度，公司实现停业收入22。40亿元，同比上升4。16%，此中从停业务收入21。88亿元，同比上升4。12%。公司将持续聚焦焦点营业，优化全球市场结构，稳步推进募投项目扶植，积极摸索新营业范畴，以应对行业变化带来的挑和取机缘。近年来，国际经济场面地步复杂多变，受宏不雅影响，公司和欧洲的客户纷纷提出当地化供货需求。从收入规模来看，外销营业已成为支持公司利润程度的主要方面，2025年，公司实现外销收入9。60亿元，同比上升5。10%，外销收入占停业收入总额的42。85%。为应对国际的变化以及积极响应客户需求，公司于2019年正在墨西哥设立了子公司，截至目前，墨西哥工场已不变运转，不只汽车热办理系统相关零部件正在墨西哥子公司实现了全面量产，公司的燃油分派管营业也将正在墨西哥投产。墨西哥子公司的全面量产为公司外销营业的持续、不变奠基了根本，巩固了公司正在国际市场的合作地位。墨西哥子公司的计谋定位为办事南，笼盖美洲的客户群体。为进一步加大海外市场开辟力度，提拔国际合作力，2025年，公司正在摩洛哥设立了子公司，厂房扶植等事项正正在稳步推进中。摩洛哥子公司计谋定位为笼盖欧洲及非洲的客户。摩洛哥子公司建成后，国内工场做为集团的办理和发卖中枢为集团的全球营业供给支撑，并正在产能上笼盖亚洲地域同时为后续新营业供给产能支撑，墨西哥工场定位为办事南，摩洛哥工场定位为办事欧洲和非洲。至此，公司的营业触角已可以或许笼盖世界大部门次要经济体。公司持续推进募投项目扶植实施，加强募投项目办理，严酷恪守募集资金利用，确保资金审慎合理利用，保障项目按打算成功推进，实现预期收益，加强公司全体盈利能力。正在资金办理方面，公司将合理放置资金用处，提高资金利用效率，同时确保不影响公司一般运营，并无效节制风险。公司2024年度权益分派于2025年6月完成，方案为以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润，每10股派发觉金股利3。00元（含税）。2024年度公司现金分红总额101，200，500元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润189，450，331。08元的比例为53。42%。将来公司将继续积极采纳以现金为从的利润分派体例，加强公司现金分红的不变性、持续性和可预期性，勤奋提拔股东报答，切实投资者的权益。从后续营业结构来看，正在热办理系统零部件范畴，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开辟模块化供货市场；同时，对分歧冷媒的手艺线，公司将进一步做好分歧手艺线的手艺储蓄，确保可以或许正在后续的冷媒变动中跟上手艺前进的脚步。正在策动机用汽车零部件范畴，公司一方面积极结构氢能源汽车用燃油分派管，加速开辟验证，做好量产预备；另一方面加速国际化脚步，争取开辟更大的市场。正在新营业方面，公司设立了控股子公司上海埃偲热翼智能科技无限义务公司（以下简称：埃偲热翼）处置车载冰箱营业。跟着人们糊口习惯的改变，自驾取露营成为新的糊口体例，汽车也从交通东西变成“挪动的家”。冰箱、沙发、大屏幕，这些过去属于豪车的设置装备摆设，正加快成为公共车型标配。正在这些趋向的鞭策下，车载冰箱送来了史无前例的市场迸发。正在我国，近年来，受汽车电动化、智能化、集成化趋向影响，前卸车载冰箱进入从“高端选配”向“全面普及”改变的导入期，已构成较大的市场规模，估计将来几年将连结高速增加态势。按照相关统计，2024年全球车载冰箱市场规模估量约为500亿元人平易近币，跟着新能源汽车替代、消费者需求的多样化以及手艺立异的不竭推进，车载冰箱行业无望送来愈加广漠的成长空间和机缘，按照相关机构预测，到2033年车载冰箱市场规模可能扩大到1，400亿元人平易近币，预测期内复合年增加率为11。5%。公司将来将正在车载冰箱范畴加速市场开辟，车载冰箱营业无望成为公司营业新的增加点。正在为现有客户供给优良办事的同时，公司积极开辟市场，进入了梅赛德斯-奔跑（以下简称：奔跑）全球供应系统，这标记着公司产物的手艺程度、质量管控及供应办事能力获得全球奢华汽车龙头企业的高度承认，是公司拓展高端客户、切入全球供应链系统的里程碑事务。同时，取奔跑的深度合做将鞭策公司正在手艺研发、精益出产等方面实现持续迭代升级，强化焦点合作力取手艺壁垒，为后续拓展更多全球优良车企客户、加强抗周期运营能力奠基根本，合适公司持久计谋成长标的目的取全体股东好处。公司努力于提拔消息披露的质量和效率，强化取投资者的互动关系，完美多元化的股东沟通机制。2025年，公司进一步丰硕投资者交换体例，加强通明度，常态化举办业绩申明会，以实正在、精确的体例解读公司的经停业绩，分享运营和计谋规划，切磋成长机缘和营业结构，同时认实回应投资者的提问取关心。正在日常沟通中，公司放置专人担任接听投资者德律风，领受电子邮件，并关心互动平台上的投资者提问，正在消息披露答应的范畴内解答每一个问题。公司严酷按关法令律例及监管机构要求完美布局，不竭强化内部节制系统，实现办理的规范化和法式化。此外，公司沉视取控股股东、现实节制人以及董事和高级办理人员等“环节少数”之间的沟通取协做。通过组织多种体例培训，提拔这些环节脚色对法则的理解和履本能机能力，确保他们可以或许苦守合规的底线。公司将持续推进落实“提质增效沉报答”步履方案，亲近关心行业成长趋向，积极应对各类机缘和挑和，勤奋实现公司的高质量成长。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 2026年4月20日，上海汽车空调配件股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于估计公司2026年日常联系关系买卖的议案》，该议案尚需提交股东会审议。● 公司估计的2026年过活常联系关系买卖为日常运营需要，遵照了公允合理的订价准绳，不会导致公司春联系关系方构成较大的依赖，不存正在损害公司和非联系关系方股东好处的景象，不影响公司性。2026年4月20日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于估计公司2026年日常联系关系买卖的议案》，联系关系董事张朝晖、吴毓敏、邵颂阳回避了表决，该议案尚需提交股东会审议，联系关系股东正在股东会上对本议案需回避表决。《关于估计公司2026年日常联系关系买卖的议案》曾经第三届董事会董事第四次特地会议事前审议同意。华新橡塑49%的股权由公司控股股东上海汽车空调器厂无限公司持有，且公司董事长张朝晖任其董事、公司董事吴毓敏任其董事。公司向姑苏日轮发卖商品。姑苏日轮系公司参股公司，2025年度姑苏日轮总资产5。32亿元、净资产4。27亿元，停业收入4。33亿元，净利润5，713。08万元，姑苏日轮具备履约能力。公司向广西精材发卖商品。广西精材系公司参股公司，2025年度广西精材总资产368。81万元、净资产179。24万元，停业收入166。55万元，净利润2。12万元，广西精材具备履约能力。本次联系关系买卖估计系对公司2026年过活常性联系关系买卖进行的估计。估计期间为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。按照公司营业成长的需要，本公司及本公司控股子公司正在上述时间期间内估计发生的日常性联系关系买卖金额具体如下：向姑苏日轮采购胶管、橡胶密封圈等日常出产所需原材料不跨越9，000万元。向其发卖汽车空调管总成等产物不跨越500万元。向广西精材采购喷嘴等日常出产所需原材料不跨越800万元，向其发卖燃气喷射部件等产成品不跨越1，500万元。上述联系关系买卖遵照公允合理的订价准绳，以市场价钱为根本，由各方配合协商订价；买卖价款按照商定的价钱和现实买卖数量计较，收付款放置和结算体例按公司相关和和谈商定施行。此次联系关系买卖有益于公司开展一般的出产运营勾当，买卖订价按照公允、、公开的准绳，没害上市公司好处，不会对公司将来财政情况、运营发生晦气影响；上述联系关系买卖对公司性没有影响，从停业务不会因而类买卖而春联系关系人构成依赖。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海汽车空调配件股份无限公司（下称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用募集资金向子公司供给告贷实施募投项目免收利钱的议案》，同意公司向子公司供给的用于实施募投项目标募集资金告贷，自2026年7月1日起免收告贷利钱。现将相关环境通知布告如下：按照中国证券监视办理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），上海汽车空调配件股份无限公司由从承销商平易近生证券股份无限公司采用余额包销体例，向社会公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票8，433。50万股，刊行价为每股人平易近币14。23元，共计募集资金120，008。71万元，坐扣承销和保荐费用10，900。78万元（不含税）后的募集资金为109，107。92万元，已由从承销商平易近生证券股份无限公司于2023年10月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次刊行的消息披露费、刊行手续费及其他2，535。93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106，572。00万元。上述募集资金到位环境业经天健会计师事务所（特殊通俗合股）验证，并由其出具《验资演讲》（天健验〔2023〕576号）。上述募集资金到账后，已全数存放于经公司董事会核准设立的募集资金专项账户内，并由公司取保荐机构、存放募集资金的贸易银行签订了三方监管和谈。按照《上海汽车空调配件股份无限公司初次公开辟行股票并正在从板上市招股仿单》，公司初次公开辟行股票募集资金投资项目具体环境如下：鉴于浙江海利特汽车空调配件无限公司（以下简称：浙江海利特）是募投项目“浙江海利特汽车空调配件无限公司年产1910万根汽车空调管及其他汽车零部件产物扶植项目”、“浙江海利特汽车空调配件无限公司年产490万根燃油分派管及其他汽车零部件产物扶植项目”、“浙江海利特汽车空调配件无限公司研发核心扶植项目”的实施从体，经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议、2023年第三次姑且股东大会审议通过，公司将上述三个募投项目募集资金中的1。5亿元对浙江海利特进行增资，增资完成后，浙江海利特的注册本钱由本来的1亿元添加至2。5亿元。增资后三个募投项目残剩的募集资金35，296。59万元及其孳息拟以专项告贷的形式供给给浙江海利特公用于上述三个募投项目标实施，上述告贷刻日至响应募投项目实施完毕，告贷利率参照银行同期贷款利率。具体告贷金额按照项目实施进度决定，具体授权办理层实施。按照募集资金现实利用和募投项目现实实施环境，为募集资金利用更合适公司和股东好处，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于利用募集资金向子公司供给告贷实施募投项目免收利钱的议案》。本议案尚需提交股东会审议。股东会审议通事后，自2026年7月1日起免收浙江海利特募投项目募集资金专项告贷利钱。公司免收全资子公司浙江海利特募投项目募集资金专项告贷利钱，合适募集资金利用打算，不存正在变相改变募集资金用处的环境。募集资金的利用体例、用处等合适公司的成长计谋以及相关法令律例的，合适公司及全体股东的好处。公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用募集资金向子公司供给告贷实施募投项目免收利钱的议案》，同意公司向子公司浙江海利特供给的用于实施募投项目标募集资金告贷，免收告贷利钱。本议案尚需提交股东会审议。股东会审议通事后，自2026年7月1日起免收浙江海利特募投项目募集资金专项告贷利钱。公司向子公司供给的用于实施募投项目标募集资金告贷，免收告贷利钱事项曾经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，履行了需要的法式，该事项合适募集资金利用打算，不存正在变相改变募集资金用处的环境，募集资金的利用体例、用处等合适公司的成长计谋以及相关法令律例的，不存正在损害股东好处的环境，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关。综上，保荐机构对公司本次向子公司供给告贷实施募投项目免收利钱的事项无。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海汽车空调配件股份无限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司管理原则》《公司章程》等相关，连系目前经济、公司所处地域、行业和规模及公司运营成长等现实环境，拟定了公司2026年董事及高级办理人员薪酬方案。公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司2026年高级办理人员薪酬方案的议案》，联系关系董事回避表决。现将相关环境通知布告如下：高级办理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。如需调整将从头履行审议披露法式。外部非董事薪酬：不正在公司全职担任高级办理人员职务的外部非董事，不正在公司领取薪酬、津贴及其他报答，股东会另行核准的除外；内部董事：正在公司全职担任高级办理人员的内部董事，薪酬查核尺度拜见下文“四、高级办理人员薪酬方案”。高级办理人员的薪酬由根基薪酬、绩效薪酬和中持久激励收入等构成。此中绩效薪酬占比准绳上不低于根基薪酬取绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资轨制施行，必然比例的绩效薪酬正在2026年度演讲披露和绩效评价后发放，绩效评价根据经审计的财政数据开展。中持久激励为公司按照现实运营效益环境实施的股票期权、性股票、员工持股打算等激励体例，取公司中持久经停业绩相挂钩、取中持久绩效查核评价成果相联系的收入，具体方案按照国度相关法令、律例等另行确定。2、公司董事、高级办理人员薪酬涉及的小我所得税由公司按关法令律例的要求履行代扣代缴权利。3、本方案未尽事宜按国度相关法令、律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的施行；本方案如取国度公布或修订的法令、律例、部分规章、规范性文件、《公司章程》的不分歧，按后者的施行。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 部门超募资金弥补流动资金的打算：上海汽车空调配件股份无限公司(以下简称“公司”或“上海汽配”)初次公开辟行股票超募资金总额为28，275。41万元，本次拟用于永世弥补流动资金的超募资金金额为8，450。00万元，用于公司取从停业务相关的运营勾当，占初次公开辟行股票超募资金总额的比例为29。88%。● 公司许诺：用于永世弥补流动资金的金额，每十二个月内累计金额不得跨越超募资金总额的30%；正在永世弥补流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。● 履行的审议法式：本领项曾经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，国联平易近生证券承销保荐无限公司(以下简称“保荐机构”)颁发了无的核查看法。按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1850号)，公司获准初次公开辟行人平易近币通俗股(A股)股票8，433。50万股，刊行价钱为14。23元/股，募集资金总额为人平易近币120，008。71万元，扣除13，436。71万元（不含税）的刊行费用后，募集资金净额为人平易近币106，572。00万元。募集资金已于2023年10月27日划大公司指定账户，上述募集资金到位环境经天健会计师事务所(特殊通俗合股)审验，并于2023年10月28日出具了天健验〔2023〕576号《验资演讲》。为规范公司募集资金办理，投资者权益，公司取保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管和谈》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全数募集资金已按存放于公司募集资金专户。按照《上海汽车空调配件股份无限公司初次公开辟行股票并正在从板上市招股仿单》，公司初次公开辟行股票募集资金投资项目具体环境如下：公司正在募集资金投资项目扶植的资金需乞降募集资金投资项目一般进行的前提下，为满脚流动资金需求，提高募集资金的利用效率，降低财政成本，加强公司的营业拓展能力，进一步提拔公司盈利能力和运营效益，上市公司和股东的好处，按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关，公司拟利用部门超募资金永世弥补流动资金，用于公司取从停业务相关的运营勾当，以满脚公司现实运营成长的需要。公司初次公开辟行股票超募资金总额为人平易近币28，275。41万元，本次拟利用超募资金人平易近币8，450万元永世弥补流动资金，占超募资金总额的29。88%。公司比来12个月内累计利用超募资金永世弥补流动资金的金额不跨越超募资金总额的30%，未违反中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所关于上市公司募集资金利用的相关。该事项尚需提交公司股东会审议通过，并于上次超募资金用于永世弥补流动资金间隔12个月后方能实施。本次利用部门超募资金永世弥补流动资金，不会影响募集资金投资项目扶植的资金需求，不存正在改变募集资金利用用处、影响募集资金投资项目一般进行的景象。公司许诺：（二）正在永世弥补流动资金后的十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象供给财政赞帮。按照中国证监会2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管法则》及修订申明，《上市公司募集资金监管法则》自2025年6月15日起实施，实施后刊行取得的超募资金，合用新法则；实施前已刊行完成取得的超募资金，合用旧法则。公司超募资金正在新规实施前取得，本次利用残剩超募资金永世弥补流动资金合适修订前《上市公司募集资金监管法则》关于超募资金的相关要求。公司于2026年4月20日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于利用部门超募资金永世弥补流动资金的议案》，同意公司利用超募资金人平易近币8，450。00万元永世弥补流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。经核查，保荐机构认为：公司本次利用部门超募资金永世弥补流动资金的事项曾经公司董事会审议通过，尚需股东会审议通过，履行了需要的法式。本领项合适《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等法令、律例以及规范性文件和公司章程、公司《募集资金办理法子》的相关，不存正在损害投资者好处的环境，有益于提高募集资金利用效率，合适全体股东的好处。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 投资总金额：原投资总金额为8，265。98万元，此中利用募集资金投资金额为7，852。43万元；现投资总金额变动为10，337。43万元，利用募集资金投资金额不变，不脚部门由公司自筹资金处理。● 变动及延期环境：项目名称、实施从体、实施地址不变，对部门实施内容进行变动，将原项目实施内容中的研发内容取部门软硬件设备设置装备摆设进行优化调整，本次变动后，原项目节余资金将用于浙江海利特汽车空调配件无限公司研发核心扶植项目（下称“研发核心”）调整后的研发课题开展以及取调整后研发标的目的相婚配的软硬件设备采购等。研发核心达到预定可利用形态时间耽误至2027年12月。基于汽车财产手艺快速前进取市场持续变化的现实需求，为更好把握市场机缘，提拔募集资金利用效率，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变动部门募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，拟对研发核心的部门实施内容进行变动，并将达到预定可利用形态时间耽误至2027年12月。本次变动不形成联系关系买卖。注2：“拟投入募集资金金额”为项目全体募集资金投入额，包罗本次变动前已投入部门，该项目募集资金对应的孳息也将投入该项目扶植。本次拟变动的原项目为“浙江海利特汽车空调配件无限公司研发核心扶植项目”，实施从体为浙江海利特汽车空调配件无限公司，实施地址为浙江省嘉兴市嘉善县，原打算总投资8，265。98万元，此中利用募集资金投资7，852。43万元。项目原投资规模具体如下：截至2025年12月31日，研发核心扶植项目场地扶植已全数完成并投入利用，购买了部门研发用软硬件设备，响应研发课题已开展研发勾当，合计已利用募集资金3，049。08万元，节余未利用募集资金4，890。99万元（含孳息）。研发核心有益于实现公司内部研发尝试试制流程一体化，鞭策公司及子公司产物布局优化升级，对提高公司全体自从立异能力具有积极推进感化，为公司可持续运营和快速成长供给无力保障，但不间接发生收入，故无法零丁核算效益。公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部门募投项目延期的议案》，同意将研发核心达到预定可利用形态时间延期至2027年8月。其时拟定研发核心原实施内容是公司基于其时的行业成长趋向、市场所作款式、政策变化及本身计谋需求而制定。基于汽车财产手艺快速前进取市场持续变化的现实需求，研发核心扶植项目中拟定的部门研发课题，已难以适配当前行业电动化、智能化、模块化的成长趋向及公司营业升级需求。为更好把握市场机缘，提拔募集资金利用效率，公司拟对原募集资金投资项目标研发内容取部门软硬件设备设置装备摆设进行优化调整，替代更贴合行业手艺标的目的取营业成长的研发课题，确保募集资金投向取公司计谋成长、市场需求契合。因研发核心项目标研发内容取部门软硬件设备设置装备摆设进行优化调整，项目达到预定可利用形态时间延期至2027年12月。本次变动后，募集资金仍用于浙江海利特研发核心扶植，募集资金实施从体仍为浙江海利特，实施地址仍为浙江省嘉兴市嘉善县，以上均不做变动。本次变动内容为按照公司营业开展及手艺迭代现实环境变动研发课题并响应调整拟购买的研发用软硬件设备。本次变动后，原项目节余资金将用于研发核心调整后的研发课题开展以及取调整后研发标的目的相婚配的软硬件设备采购等。项目耽误扶植期至2027年12月。上述研发项目拟投入总额10，337。43万元，拟利用募集资金7，852。43万元，不脚部门由公司自筹处理。截止2025年12月31日，该项目已投入募集资金3，049。08万元，节余募集资金4，890。99万元（含孳息）。除已投入资金外，后续拟继续投入资金的投资标的目的如下：本项目为聚焦手艺立异的研发类项目，不间接通过新减产能发生效益，但通过研发的使用，估计将显著提拔公司正在市场中的合作力，并通过智能制制优化降低单元产物出产成本，间接提拔公司全体盈利程度。本项目立脚目前行业现状和公司将来从业成长，聚焦新能源汽车焦点零部件升级、智能制制取绿色制制，取国度政策导向高度契合，公司深耕汽车零部件范畴三十余年，已建立起完美的研发系统并堆集了深挚的手艺储蓄，构成了一支不变的焦点研发团队，具备项目实施的手艺根本和人员前提。公司的募投项目正正在有序推进，通过募投项目标实施，公司优化了工艺结构，提拔了从动化程度，可以或许取研发构成协同效应。公司已成立不变的供应链系统，焦点原材料供应充脚且合做不变，可满脚研发财产化后的原材料需求。分析来看，本次研发项目具备充实可行性，项目深度契合国度政策导向，正在研发设想、出产制制、绿色转型等环节的手艺径取政策激励标的目的分歧，可依托政策盈利降降低地成本。公司持续增加的研发投入、三十余年堆集的手艺储蓄及明白的研发线，为项目供给了手艺支持；安定的焦点客户资本取国表里市场增量需求，保障了研发的消化渠道；浙江海利特的产能结构取成熟供应链系统，为财产化落地供给了硬件保障；完美的研发架构、运营机制取办理轨制，则进一步降低了项目推进风险，确保研发工做高效有序开展。本项目是公司应对汽车财产手艺升级的焦点计谋行动，旨正在环绕汽车电动化、智能化、高环保机能趋向，沉点冲破正在高压力、耐侵蚀、极端温度等苛刻工况下汽车零部件相关材料取布局手艺瓶颈。本项目努力于建立面向将来的智能制制系统，将人工智能、机械视觉、数字孪生、预测性等先辈消息手艺深度融入出产制制全流程，处理多品种、小批量出产模式下的质量分歧性、设备操纵率和出产柔性化问题，降低出产不良率取运维成本，支持公司快速响应市场变化。本项目努力于提拔公司全体运营效率取可持续成长能力，旨正在建立一个笼盖产物研发、出产制制、供应链协同到能源办理的全链数字化取绿色手艺平台，通过数字赋能取绿色转型，优化资本设置装备摆设，降低全生命周期影响，同时满脚日益严酷的环保律例和客户对供应链可持续性的要求。若本次募集资金投资项目正在实施过程中，国度财产政策、市场所作、行业趋向、公司手艺决策及客户需求等发生晦气变化，可能导致项目无法如期实施、实施结果不及预期，亦可能呈现研发失败、难以财产化、市场开辟不达预期等风险。对此，公司将持续市场形势取客户需求变化，及时调整实施策略；不竭完美研发试验办理轨制，引进高本质研发人才，强化手艺立异取能力，多措并举保障募集资金投资项目成功推进。公司变动部门募投项目实施内容及耽误实施刻日的事项，曾经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了需要的法令法式，合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关的要求，不存正在损害公司和股东好处的环境。保荐人对公司变动部门募投项目实施内容及募投项目延期的事项无。本次变动部门募投项目实施内容及募投项目延期的事项曾经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。上海汽车空调配件股份无限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，按照相关法令律例和《公司章程》的相关，应按法式进行董事会选举工做。现将本次董事会换届选举环境申明如下：公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资历和履本能机能力进行了审查，公司于2026年4月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》。1、提名张朝晖、吴毓敏、潘璀莹、ANG HOCK GUAN（洪福源）、王逛沼为公司第四届董事会非董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计较。本议案需提交公司股东会审议。2、提名董国平、王永、韩宏稳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计较。本议案需提交公司股东会审议。此中韩宏稳为会计专业人士。董事候选人均已完成董事履职平台的培训进修并取得证券买卖所承认的相关培训证明材料。按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件的要求，不存正在《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》《公司章程》等的不得担任公司董事的景象。上述董事候选人未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或证券买卖所，不存正在被上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象。董事候选人的教育布景、工做履历均合适董事的职责要求，合适《上市公司董事办理法子》及相关要求的性及任职前提。为公司董事会的一般运做，正在股东会审议通过上述换届事项前，公司第三届董事会仍将按照法令律例及《公司章程》的继续履行响应的职责和权利。第三届董事会全体董事正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和健康成长阐扬了积极感化。公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激。1、张朝晖先生，1970年1月出生，中国国籍，中员，无境外永世，研究生学历。近5年曾任上海北华扶植工程办理无限公司施行董事兼总司理、上海北华置业无限公司施行董事兼总司理、党支部，上海北华置业、汽空厂结合支部委员会，现任上海汽车空调器厂无限公司支部委员会、上海汽车空调器厂无限公司施行董事兼总司理、公司董事长，兼任上海华新汽车橡塑成品无限公司董事等外部职务。张朝晖先生未持有公司股份，现任公司控股股东上海汽车空调器厂无限公司施行董事兼总司理及代表人。2、吴毓敏先生，1976年2月出生，中国国籍，中员，无境外永世，本科学历。近5年曾任浦东北蔡镇卫行村党总支委员会任、上海北蔡资产办理无限公司副总司理、浦东北蔡镇五星村党总支委员会第一、上海莲南工贸公司总司理及代表人，现任上海汽车空调器厂无限公司副总司理、公司董事，兼任上海华新汽车橡塑成品无限公司董事等外部职务。3、杨静颐密斯，1982年12月出生，中国国籍，中员，无境外永世，本科学历。近5年曾任公司监事，现任上海汽车空调器厂无限公司计谋成长部司理、嘉农卓云（上海）科技无限公司董事。4、潘璀莹先生，1979年11月出生，中国国籍，中员，无境外永世，本科学历。近5年曾任上海市浦东新区北蔡镇大华第九居平易近区党支部、担任人，现任上海市浦东新区北蔡镇五星村党总支、村委会从任、上海莲南工贸公司总司理等职务。潘璀莹先生未持有公司股份，正在持有公司股份5%以上股东上海莲南工贸公司任总司理及代表人，正在上海莲南工贸公司的从管部分上海市浦东新区北蔡镇五星村任党总支、村委会从任。5、ANG HOCK GUAN（洪福源）先生，1963年6月出生，新加坡国籍，大专学历。近5年曾任新福源医学生物科技（上海）无限公司董事、迪凯商务征询（上海）无限公司施行董事，现任格洛利國际公司东从、迪之凯国际商业（上海）无限公司董事长、公司董事，兼任上海格洛力企业办理无限公司施行董事等外部职务。ANG HOCK GUAN（洪福源）先生未间接持有公司股份。ANG HOCK GUAN（洪福源）先生对格洛利國际公司持股100%，现任格洛利國际公司东从，任迪之凯国际商业(上海)无限公司董事长及代表人，格洛利國际公司持有迪之凯国际商业(上海)无限公司15。14%的股份，格洛利國际公司为持有公司股份5%以上股东，迪之凯国际商业(上海)无限公司为其分歧步履人。6、王逛沼先生，1973年4月出生，中国国籍，中员，无境外永世，硕士学位，工程师。近5年任公司董事、总司理，并兼任公司部属多家子公司施行董事等职务。王逛沼先生未间接持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。1、董国平先生，1963年10月出生，中国国籍，中员，无境外。上海交通大学热力涡轮机博士。近5年曾任Highly-Marelli中国区空调开辟部部长，上海蔚来汽车无限公司车辆工程空调研发团队担任人。现已退休。董国平先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。2、王永先生，1976年8月出生，中国国籍，中员，无境外永世。法勒诺布尔第二大学办理学博士、上海大学办理科学取工程博士。近5年正在上海大学担任邦芒研究院副院长、大健康人力资本研究院副院长、帮理研究员。王永先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。3、韩宏稳先生，1990年6月出生，中国国籍，中员，无境外永世。中山大学会计学博士。近5年曾任上海大学、硕士生导师，现任上海大学副传授、硕士生导师。韩宏稳先生未持有公司股份，取公司现任董事、高级办理人员、现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。● 被人名称：上海汽车空调配件股份无限公司（以下简称“公司”）、浙江海利特汽车空调配件无限公司（以下简称“浙江海利特”）、上海莲南汽车附件无限公司（以下简称“莲南汽附”）、上海埃偲热翼智能科技无限义务公司（以下简称“埃偲热翼”）、上海汽车空调配件（墨西哥）可变本钱股份无限公司（SHANGHAI AUTOMOBILE AIR CONDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S。A。 DE C。V。）（以下简称“SAAA MEXICO”）、SAAA de Morocco SARL AU（以下简称“SAAA MOROCCO”）、SAAA EU B。V。 （以下简称“SAAA EU”）。